Положить деньги на депозит в Украине: какие документы требуют банки

4-10-2017, 14:50 / Автор: Артем Шах
/
1.7т

Национальный банк Украины предписал банкам проверять своих клиентов на жизнь по средствам. Так, с сентября банкиры обязаны требовать доказательства того, что их клиент честно заработал те деньги, которые решил положить на депозит.

Кого из украинцев касаются проверки и какие документы нужно будет предоставлять банкам, пишет ЭП.

Риск-ориентированный подход был введен НБУ еще в мае 2017 года, одна постановление вступило в силу в сентябре.

Теперь если клиент идет в банк проводить операцию на сумму свыше 150 000 грн и раньше особо не проявлял финансовую активность, банк может попросить ряд документов:

- копия налоговой декларации с отметкой контрольного органа о ее получении (для резидентов);

- если вы госслужащий, то копия декларации, которую вы сдаете в НАПК;

- нерезидентам — копия налоговой декларации о доходах с отметкой контрольного органа иностранного государства о получении;

- другие документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств и активов физлиц: справки о зарплате; доходе, полученном за реализацию продукции или оказанные услуги; продаже имущества; получении наследства или страховки; выигрыше в лотерею; приобретении права на клад.

Давность документов не имеет значения.

По словам банкиров, изменения могут коснуться не только новых клиентов банка, но и старых, которые держат значительные суммы на депозитах. Расторгать депозитные договоры не будут, однако в случае пролонгации и заключения нового договора в банке могут возникнуть вопросы.

Напомним, Военный эксперт объяснил, почему Россия атакует тыловые города именно ночью.

Ранее Вести-ua.net писали, Покупка жилья: как банки выясняют происхождение денег украинцев.

Также Вести-ua.net сообщали, Удар по Беленьковской исправительной колонии: количество погибших и раненых возросло.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

22:57
Пророчество Ванги о пришельцах 2025-го может сбыться: к Солнцу летит загадочный объект
381
22:43
Похолодание охватит новые области Украины: прогноз на 30 июля
213
22:19
ГУР предупредило об информационной операции Кремля
178
22:03
Дороги та мости ЄС не готові до війни з Росією, - єврокомісар
292
21:58
В Польше задержали 32 агента российских спецслужб
264
21:33
Россияне заявили об испытаниях морского дрона: что говорят в ВМС
287
21:14
Посол объяснил, почему поляки так и не смогли полюбить украинских беженцев
1.1т
20:56
Международное водительское удостоверение: как оформить документ без экзаменов и за считанные дни
303
20:41
В Кривом Роге мужчина подорвал себя и жену гранатой: подробности трагедии
450
20:18
Трамп назвал условие визита в Китай
382
20:01
Польше не хватает украинского зерна
438
19:54
Гороскоп на 30 июля: прогноз для каждого знака зодиака
766
19:35
Украинцы все чаще отдают предпочтение электрическим автомобилям
291
19:16
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна
462
18:57
Ядерная программа КНДР: Северная Корея заявила, что США должны признать изменившуюся реальность
763
18:38
Зеленский одобрил военную службу по контракту для граждан старше 60 лет
368
18:19
Эти пять знаков зодиака смогут осуществить невозможное в ближайшие дни
1.4т
18:00
Названы страны мира с высоким и низким уровнем дохода
419
17:41
Потомки депортированных из Польши украинцев получат компенсации
774
17:22
НБУ изымает из наличного обращения еще одну монету
404
17:03
"Банкоматы не выдают наличные": клиенты одного из банков жалуются на серьезный сбой
476
16:44
Удар по Беленьковской исправительной колонии: количество погибших и раненых возросло
518
16:25
Над Минском зафиксировано сбитие неизвестного беспилотника
325
16:06
Жара не спешит покидать Украину: какой будет погода в начале августа
368
15:47
Билл Гейтс назвал технологию, которая вытеснит смартфоны
15:28
Европейская инфраструктура непригодна для переброски войск, - Financial Times
428
15:09
У этих знаков зодиака подходит к концу затяжная "черная полоса"
1.5т
14:50
В Украине произошло землетрясение: в какой области зафиксированы подземные толчки
462
14:31
В Украине хотят изменить правила обязательного медосмотра
958
14:12
Курс доллара в обменных пунктах: сколько стоит валюта
363
13:53
Новый ультиматум России: решится ли Трамп нанести решительный удар по Путину
641
13:34
Военный эксперт объяснил, почему Россия атакует тыловые города именно ночью
811
13:15
Сколько украинцев собираются вернуться из Польши домой после окончания войны: прогноз посла
495
12:56
Погода в начале августа: что ждет украинцев
424
12:37
Тарифы, пенсии, субсидии: что изменится для украинцев с 1 августа
1.1т
12:18
Politico раскрыло, что не так с торговой сделкой между США и ЕС
450
11:59
Астрологи уточнили, какому знаку зодиака повезет 29 июля
597
11:40
США доставили ядерное оружие в Великобританию, - Bloomberg
490
Больше новостей