Положить деньги на депозит в Украине: какие документы требуют банки

4-10-2017, 14:50 / Автор: Артем Шах
/
1.7т

Национальный банк Украины предписал банкам проверять своих клиентов на жизнь по средствам. Так, с сентября банкиры обязаны требовать доказательства того, что их клиент честно заработал те деньги, которые решил положить на депозит.

Кого из украинцев касаются проверки и какие документы нужно будет предоставлять банкам, пишет ЭП.

Риск-ориентированный подход был введен НБУ еще в мае 2017 года, одна постановление вступило в силу в сентябре.

Теперь если клиент идет в банк проводить операцию на сумму свыше 150 000 грн и раньше особо не проявлял финансовую активность, банк может попросить ряд документов:

- копия налоговой декларации с отметкой контрольного органа о ее получении (для резидентов);

- если вы госслужащий, то копия декларации, которую вы сдаете в НАПК;

- нерезидентам — копия налоговой декларации о доходах с отметкой контрольного органа иностранного государства о получении;

- другие документы, подтверждающие источники происхождения собственных средств и активов физлиц: справки о зарплате; доходе, полученном за реализацию продукции или оказанные услуги; продаже имущества; получении наследства или страховки; выигрыше в лотерею; приобретении права на клад.

Давность документов не имеет значения.

По словам банкиров, изменения могут коснуться не только новых клиентов банка, но и старых, которые держат значительные суммы на депозитах. Расторгать депозитные договоры не будут, однако в случае пролонгации и заключения нового договора в банке могут возникнуть вопросы.

Напомним, Какому знаку зодиака повезет 31 июля: прогноз астрологов.

Ранее Вести-ua.net писали, Покупка жилья: как банки выясняют происхождение денег украинцев.

Также Вести-ua.net сообщали, "Россия во всем права": Медведев снова пригрозил Трампу ядерным оружием.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

22:57
Что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату
235
22:43
Август в Украине начнется без сильной жары
149
22:19
США назвали крайний срок ультиматума Трампа России — до 8 августа
238
22:03
Почему не удается сбивать все ракеты "Искандер-К": Игнат назвал реальную причину
356
21:58
Девушка вылетела с 9-го этажа во время атаки на Киев и выжила
394
21:33
После ультиматума Трампа Индия отказывается от нефти Путина – Reuters
389
21:14
Льготные кредиты и гранты: Рада приняла новый закон для ветеранов
230
20:56
Украине грозит финансовая пропасть: Reuters назвал основные проблемы
308
20:41
Бойцу ВСУ сбросили электровелосипед с дрона, чтобы он выехал из окружения
1.9т
20:18
Россия похитила и держит в заложниках сотрудников ОБСЕ
331
20:01
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
354
19:54
Гороскоп на 1 августа: прогноз для каждого знака зодиака
839
19:35
МАГАТЭ опровергло слухи о повышении уровня радиации на ЗАЭС
281
19:16
В США разбился истребитель стоимостью 100 миллионов долларов
610
18:57
Гороскоп на август: для кого последний месяц лета будет особенным
1.1т
18:38
Премьер-министр Литвы подал в отставку
352
18:19
Заставляют голосовать: из фракции "Слуга народа" вышел депутат
754
18:00
Атака РФ повредила мусульманскую святыню в Киеве
397
17:41
Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей с пробегом
706
17:22
Цены на газ изменились: поставщики опубликовали новые тарифы
639
17:03
Украине грозит глубокая финансовая пропасть, - Reuters
423
16:44
Ретроградный Хирон: как космическое явление повлияет на каждый знак зодиака
622
16:25
Атака на Киев ракетами "Искандер-К": Игнат уточнил, сколько целей удалось сбить
431
16:06
"Россия во всем права": Медведев снова пригрозил Трампу ядерным оружием
1.6т
15:47
Польза от дыни: почему врачи считают ее сезонной терапией для всего организма
594
15:28
Календарь магнитных бурь на август: названы особенно опасные даты
543
15:09
Спасатели достали живым мужчину из-под завалов разрушенного дома в Киеве
387
14:50
Массированная атака на Киев: количество раненых резко возросло
596
14:31
Доллар и евро подешевели: какой сегодня курс валют в обменниках
457
14:12
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
644
13:53
Эти три знака зодиака получат особую поддержку небес в самое ближайшее время
1.5т
13:45
Рада поддержала президентский проект закона о НАБУ и САП
373
13:34
В Китае ищут способы уничтожить сеть спутников Starlink
575
13:20
Деньги закончились: с 15 августа в Украине возникнет задолженность перед военными, - Шмыгаль
1.2т
13:15
После атаки РФ на Киев несколько домов остались без света
334
12:56
Учения "Запад-2025": военный эксперт спрогнозировал нападение РФ на НАТО
464
12:37
25-летним военнообязанным автоматически будут присваивать звание солдата - Минобороны
499
12:18
Трамп устроил Индии холодный душ, - NYT
918
Больше новостей