В Генпрокуратуре считают, что банк «Пивденный» привлекал средства у компаний Юрия Иванющенко(нардеп VI и VII созывов).
Согласно определению Печерского райсуда Киева от 25 апреля, ГПУ получила акты Госфинмониторинга с данными финразведки Латвии о том, что были установлены источники происхождения средств на счетах компаний-нерезидентов Imех Provider Ltd (Британские Виргинские острова), Industry East Europe Investments Ltd(Великобритания), Industry East Europe Investments PTE. Ltd (Сингапур), Production Investment Management Ltd(Великобритания) и Rexelmo Ltd (Кипр).
Эти средства в дальнейшем перечислялись со счета Imех Provider Ltd в пользу банка «Пивденный» в качестве предоставление кредита.
Во времена президентства Виктора Януковича СМИ связывали банк «Пивденный» с Юрием Иванющенко(более известен как Юра «Енакиевский» — «смотрящий» времен Януковича), но прямых доказательств этого не приводилось.
По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на конец ІІІ квартала 2014 года вышеупомянутая Production Investment Management Ltd была среди владельцев ПАО «ЗНВКИФ «Новые технологии». При этом на конец 2009 года среди владельцев этого фонда числилась также Industry East Europe Investments LTD.
По данным НБУ, на 1 января 2016 года «Новые технологии» были одним из акционеров банка «ТК Кредит». В феврале 2016 года «ТК Кредит» стал первым банком, который НБУ признал неплатежеспособным из-за непрозрачной структуры собственности.
Неофициально СМИ связывали «ТК Кредит» и «Новые технологии» с Иванющенко.
Кроме того, издание Наші Гроші со ссылкой на данные британского реестра сообщало, что вышеупомянутая Industry East Europe Investments LTD также связана с Иванющенко.
На конец марта 2017 года банк «Пивденный» занимал 14-е место в банковской системе по объему активов (20,2 млрд грн).
Источник: finbalance.com.ua