Банки в ближайшие дни намерены ужесточить ограничения переводов с карты на карту и готовят новые проверки для ФОПов.
Как пишет Forbes, семь крупных банков готовят общий меморандум об ужесточении ограничений карточных переводов. Согласно документу, сумма, которую можно будет переводить, составит не более 100 тыс. грн с одного счета, а для рискованных клиентов - вдвое меньше.
На этапе открытия счета лица или ФОП, клиенту присвоят одну из трех категорий риска. При низком и среднем уровнях риска клиенты будут иметь со стороны банка упрощенные меры проверки: без обязательного подтверждения доходов.
Также, создадут централизованный реестр сомнительных клиентов, которых назовут дропы.
Напомним, США ввели санкции против президента Колумбии из-за "наркоторговли".
Ранее Вести-ua.net писали, "Запретные" переводы на банковские карты: как налоговики собираются штрафовать украинцев.
Также Вести-ua.net сообщали, Астрологи определили знаки зодиака, представительницы которых становятся лучшими женами.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →