Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от банков до 29 мая раскрыть имена реальных собственников и других связанных лиц. Предоставленные данные должны быть актуальны на 1 мая 2015 г.
"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", – отмечается в постановлении № 315 от 12 мая, сообщает Агенство новостей Вести-UA.net со ссылкой на segodnya.ua
При этом лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления НБУ об определении связанного с банком лица не докажет обратного.
Лицами, которые не могут считаться связанными с банком являются территориальные общины и международные финансовые организации, с которыми Кабмин заключил соглашение о сотрудничестве.
Контроль за выполнением этого постановления вощложен на замглавы НБУ Александра Писарука.
Напомним, Эти шесть знаков зодиака станут центральными фигурами сентября: кто в списке.
Ранее Вести-ua.net писали, НБУ завершает основной этап раскрытия собственников банков.
Также Вести-ua.net сообщали, Украина может остаться без ПВО из-за замедления поставок из США, - Financial Times.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →