Украинцам придется предупреждать банк о покупках: в НБУ заявили о новшествах

20-05-2020, 08:58 / Автор: Інна Волєва
/
16.8т

Украинцам сказали предупреждать банки о крупных покупках

В противном случае деньги могут заблокировать, предупреждает первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, пишет «Минфин».

По ее словам, кто собирается совершить крупную покупку и занимает деньги у знакомых или родственников, нужно предупредить об этом банк.

Отмечается, что вопросы у банков могут возникнуть к операциям, которые не соответствуют заявленному финансовому положению клиентов. К примеру, если на карту клиента, у которого зарплата несколько десятков тысяч, будут переводить несколько миллионов.

В такой ситуации банк поинтересуется источником денег. Если клиент откажется предоставить такую информацию, банк может отказать в обслуживании, то есть деньги будут заблокированы. И клиента отметят как такого, который отказался предоставить информацию. На этот случай предусмотрена специальная процедура.

"Если банк обнаружил подозрительную операцию, то он ее останавливает. Затем сообщает Госфинмониторинг. Такая остановка длится два дня. Затем Госфинмониторинг при наличии оснований продолжает остановку на 7 дней и сообщает правоохранительные органы. Далее идет аналитическая работа и проверка клиента. При необходимости они могут запросить дополнительные документы. В течение 30 дней должно быть принято решение либо о продолжении блокирования, или о том, что операцию можно осуществить", – рассказала Рожкова.

Чтобы разблокировать деньги нужно связаться банком и прояснить два важных вопроса: кто и кому переводит деньги, а также цель операции.

Нужно исключить операции в пользу террористов, лиц, находящихся под санкциями. Также банк должен убедиться, что это не легализация, не коррупция или обналичивание средств.

Отметим, украинцев возмутило такое нововведение.

"Ворье, на котором клейма негде ставить, пытается организовать тотальный контроль над простыми людьми и принимают законы по которым могут в любой момент отобрать средства без решения суда и без объяснения причин", "Почему не блокировали оплату путешествия в Оман?", «Пусть судьи и силовики пояснят сначала источники своего состояния в десятки-сотни МЛН долларов (да, сотни миллионов долларов)», «Пусть судьи и силовики пояснят сначала источники своего состояния в десятки-сотни млн долларов (да, сотни миллионов долларов)», - пишут в сети.

Напомним, Ученые взволнованы ускорением вращения Земли: что происходит в космосе.

Ранее Вести-ua.net писали, Украинцам облегчили возврат денег, украденных с кредиток.

Также Вести-ua.net сообщали, Трамп высказался о возможности встречи с Путиным в Китае.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

08:34
Нейросеть от создателей ChatGPT поможет изучить вам любой язык
83
08:13
"Шахеды" станут управляемыми: Флеш о новой российской опасности
202
07:58
Польша призвала своих граждан выехать из России
166
07:36
Когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине 2025 года: названы новые даты
264
07:14
В Молдове четыре пророссийские партии объявили об объединении, чтобы «свергнуть действующую власть»
574
22:57
Фьюри назвал единственного боксера, который способен победить Усика
22:43
Синоптики спрогнозировали, каким будет 23 июля
350
22:19
Трамп высказался о возможности встречи с Путиным в Китае
431
22:03
Застрелилась сестра принцев Уильяма и Гарри
1.8т
21:58
Россияне пытаются прорваться в Покровск малыми группами
389
21:33
Мобильные ТЦК в Украине: нардеп объяснил, как это будет работать
828
21:14
В Москве подожгли авто руководителя завода по производству дронов, - СМИ
504
20:56
В Кремле придумали причину, почему Путин не может вести переговоры с Зеленским
1.9т
20:41
Верхушка РФ хочет уговорить Путина остановить войну
1.4т
20:18
Дюбуа опоздал на бой с Усиком: СМИ узнали причину
468
20:01
Лукашенко снова хочет докопаться до нефти
421
19:54
Гороскоп на 23 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.2т
19:35
Трамп перепостил ИИ-видео о "задержании Обамы"
396
19:16
США приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, - The New York Post
375
18:57
Новые правила сдачи на права: что изменилось в 2025 году
532
18:38
Этим знакам зодиака суждено влюбиться до конца лета: кто в списке астрологов
976
18:19
В Украине 23 июля испортится погода: каким регионам не повезет больше всего
851
18:00
Обрыв троса аттракциона над Днепром год назад: в полиции раскрыли причину трагедии
561
17:41
Зимние выплаты по 19 400 гривен: кто сможет получить помощь ООН
1.3т
17:22
Зеленский поручил сформировать делегацию Украины на переговоры с РФ
471
17:03
Самая масштабная программа перевооружения: Буданов раскрыл планы РФ на 10 лет
1.1т
16:44
Ученые взволнованы ускорением вращения Земли: что происходит в космосе
974
16:25
Военные подтвердили проникновение российских ДРГ в Покровск
510
16:06
Погода в Украине до конца июля: в каких регионах возможна сильная жара
445
15:47
Астролог назвала три знака зодиака, которым повезет в любви во второй половине лета
917
15:28
На грани транспортного коллапса: Украине не хватает до 40 тысяч водителей грузовиков
1.1т
15:09
США призвали ЕС ввести рекордные пошлины против РФ
425
14:50
Мораторий на проверки бизнеса: Зеленский подписал решение СНБО
436
14:31
Курс доллара и евро: сколько стоит валюта в обменниках
481
14:12
Путин по-прежнему считает войну в Украине главным приоритетом, - The Guardian
636
13:53
Собрать ребенка в школу: в этом году родителям придется прилично раскошелиться
469
13:34
Непогода охватит 10 областей: Укргидрометцентр предупредил о надвигающейся стихии
700
13:15
Лишь пять знаков зодиака вскоре получат новый шанс: кому повезет
1.3т
Больше новостей