Украинцам придется предупреждать банк о покупках: в НБУ заявили о новшествах

20-05-2020, 08:58 / Автор: Інна Волєва
/
16.8т

Украинцам сказали предупреждать банки о крупных покупках

В противном случае деньги могут заблокировать, предупреждает первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, пишет «Минфин».

По ее словам, кто собирается совершить крупную покупку и занимает деньги у знакомых или родственников, нужно предупредить об этом банк.

Отмечается, что вопросы у банков могут возникнуть к операциям, которые не соответствуют заявленному финансовому положению клиентов. К примеру, если на карту клиента, у которого зарплата несколько десятков тысяч, будут переводить несколько миллионов.

В такой ситуации банк поинтересуется источником денег. Если клиент откажется предоставить такую информацию, банк может отказать в обслуживании, то есть деньги будут заблокированы. И клиента отметят как такого, который отказался предоставить информацию. На этот случай предусмотрена специальная процедура.

"Если банк обнаружил подозрительную операцию, то он ее останавливает. Затем сообщает Госфинмониторинг. Такая остановка длится два дня. Затем Госфинмониторинг при наличии оснований продолжает остановку на 7 дней и сообщает правоохранительные органы. Далее идет аналитическая работа и проверка клиента. При необходимости они могут запросить дополнительные документы. В течение 30 дней должно быть принято решение либо о продолжении блокирования, или о том, что операцию можно осуществить", – рассказала Рожкова.

Чтобы разблокировать деньги нужно связаться банком и прояснить два важных вопроса: кто и кому переводит деньги, а также цель операции.

Нужно исключить операции в пользу террористов, лиц, находящихся под санкциями. Также банк должен убедиться, что это не легализация, не коррупция или обналичивание средств.

Отметим, украинцев возмутило такое нововведение.

"Ворье, на котором клейма негде ставить, пытается организовать тотальный контроль над простыми людьми и принимают законы по которым могут в любой момент отобрать средства без решения суда и без объяснения причин", "Почему не блокировали оплату путешествия в Оман?", «Пусть судьи и силовики пояснят сначала источники своего состояния в десятки-сотни МЛН долларов (да, сотни миллионов долларов)», «Пусть судьи и силовики пояснят сначала источники своего состояния в десятки-сотни млн долларов (да, сотни миллионов долларов)», - пишут в сети.

Напомним, Топ-чиновник Путина звонил Ермаку с "предложением" в первые часы вторжения - FT.

Ранее Вести-ua.net писали, Украинцам облегчили возврат денег, украденных с кредиток.

Также Вести-ua.net сообщали, Гороскоп на 25 июля по картам таро: кому важно в этот день сохранить терпение.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

20:18
Встретятся ли Зеленский в Путин в августе: в Кремле "поставили точку"
145
20:01
Нужна альтернатива: Дикий объяснил, чем грозит фронту сбой в работе Starlink
146
19:53
Гороскоп на 26 июля: прогноз для каждого знака зодиака
302
19:34
Аномальная жара накроет Украину: названы области, которые пострадают больше всего
283
19:15
Курс доллара: сколько будет стоить валюта в 2026 году
240
18:56
Выплаты военным: Зеленский будет просить помощи у ЕС, - Bloomberg
332
18:37
Астролог определила три знака зодиака, которым обязательно повезет в августе
592
18:18
Неотложный законопроект по НАБУ и САП: когда Рада рассмотрит документ
266
17:59
Биткоин подешевел: что давит на криптовалюту
229
17:40
Последние выходные июля: какой будет погода
244
17:21
В Украину прибыла еще одна система ПВО Patriot, - The Telegraph
357
17:02
Супербактерии могут убить миллионы людей в ближайшие десятилетия, - The Guardian
363
16:43
УЗ вводит верификацию через "Дію" при покупке билетов на ряд поездов
460
16:24
Зарплаты чиновников втрое превышают средние по стране: кому платят больше всего
426
16:05
Для этих трех знаков зодиака начинается период, когда все становится на свои места
1.2т
15:46
В Киеве мужчину, который поджег дверь в многоэтажке, обвинили в работе на РФ
365
15:27
США выходят из переговоров по прекращению огня в Газе, - Виткофф
333
15:08
Киберспециалисты ГУР проникли на серверы оккупационной администрации Крыма
385
14:49
США готовятся к войне за Тайвань: крупнейшие учения уже стартовали
471
14:30
Ожидается дефицит осадков: метеоролог предупредила украинцев о жаре в августе
319
14:11
Байден продал права на свои мемуары за 10 миллионов долларов
311
13:52
Германия намерена создать самую сильную армию в Европе, - FT
389
13:33
Курс доллара в обменных пунктах: сколько стоит валюта
343
13:14
США раскритиковали планы Макрона признать Палестинское государство
289
12:55
Гороскоп на 25 июля по картам таро: кому важно в этот день сохранить терпение
565
12:36
Бензин на АЗС может заметно подорожать в ближайшие дни, - эксперт
469
12:17
Starlink полностью восстановился после масштабного сбоя
321
11:58
На Европу надвигается волна жары из Африки: сколько градусов покажут термометры
471
11:39
Новая технология научились отслеживать людей по Wi‑Fi
731
11:20
Протесты не стихают: что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
935
11:01
Астрологи уточнили, какому знаку зодиака повезет 25 июля
725
10:42
Трамп едет в Шотландию играть в гольф и провести встречу со Стармером
373
10:23
Германия никогда не даст Украине ракеты Taurus, - аналитик
497
10:04
Погода в Украине 25 июля: где пройдут кратковременные дожди и грозы
334
09:45
Что будет с ценами на бензин: прогноз до конца года
410
09:26
Гороскоп на 25 июля: прогноз для всех знаков зодиака
787
09:07
Не справился с управлением: в ДТП погиб народный депутат
1.1т
08:57
УЗ усиливает контроль при посадке в поезда: что изменится для пассажиров
449
Больше новостей