Клиенту ПриватБанка заблокировали счета после того, как он вывел средства из криптовалютной биржи. Банк заподозрил мошеннические действия, теперь возобновить счет может только после расследования полицией или по решению суда.
Об этом говорится в жалобе клиента на специализированном форуме Минфина. "24.11 продал свои активы через binance, мною был открыт ордер на сумму 50.000 грн. Контрагент предупредил, что оплата будет от третьего лица, подозрений по этой операции у меня не возникло на тот момент, хотя торговал с этим контрагентом впервые. Вечером этого дня мне заморозили карту и просили происхождение средств", – написал клиент.
Ему позвонили из департамента финансового мониторинга ПриватБанка и сообщили о подозрении в мошенничестве. Также известно, что на него подали заявление в полицию. В банке попросили оплатить задолженность по кредитному лимиту, чтобы рассмотреть мою заявку на разблокировку карты и пересмотр дела.
"Надеюсь на просмотр моего дела, и выяснение обстоятельств, почему мои карты и деньги без явной причины заблокированы. Но размораживание моих активов", - отметил клиент. В ответ в ПриватБанке заявили:
"По результату проверки видим, что вам предоставили актуальную информацию для урегулирования вопроса. Пока банк вынужден ограничить ваш счет. И вместе с тем, решение может быть изменено после проведения рассмотрения дела правоохранительными органами или по решению суда".
В "Привате" объяснили, что любой платеж, который производится с карты ПриватБанка, может попасть под проверку. "В целях обеспечения безопасности операций в сети и защиты средств на счетах мы проводим дополнительную проверку. Это обычная стандартная процедура, которую мы избирательно осуществляем в целях недопущения различных рисков", – пояснили в банке.
Еще один клиент ПриватБанка рассказал, что его счета заблокированы из-за того, что он не заметил сообщения и не подтвердил источники своего дохода. "При этом для возврата средств мне нужно явиться в отделение и принести список документов, который банк направил по месту регистрации. В этом случае возникает две проблемы: 1. Место моей регистрации на оккупированной территории. 2. Я нахожусь за границей явиться в ближайшем будущем не могу", – говорится в сообщении.
В "Привате" отметили, что счет клиента заблокировали из-за того, что он не прошел финансовый мониторинг. "При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Дополнительно вам будет направлен официальный ответ по данному вопросу", – отметили в банке.